（１）取締役会
　取締役会は、社外取締役６名を含む取締役12名全員をもって構成し、原則として毎月１回開催、必要のある時は随時開催しております。
法令、定款、その他社内規程で定められた事項など重要事項を審議・決定し、業務執行の状況またはその他の必要な情報を報告するとともに取締役の職務の執行を監督しております。

（２）監査等委員会
　監査等委員会は、社外取締役３名を含む監査等委員４名をもって構成し、原則として毎月１回開催、必要のある時は随時開催しております。

（３）グループ経営本部会議
　グループ経営本部会議は、代表取締役 社長執行役員が招集し、グループ経営の重要執行方針を協議、決定する機関として設置しており、原則として毎週１回開催しております。また、必要に応じて代表取締役 会長執行役員に助言を依頼しております。

（４）経営会議
　経営会議は、代表取締役 社長執行役員が招集し、グループ経営の調整、方針などを確認・報告する機関として設置しており、原則として毎月１回開催しております。

（５）指名・報酬委員会
・設置の目的
　取締役、監査等委員、委任型執行役員の指名、報酬等に係る評価・決定プロセスの透明性および客観性を担保することにより、取締役会の監督機能の強化、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。

・指名・報酬委員会の役割・活動状況
　取締役会の諮問に応じて、取締役、監査等委員、委任型執行役員の選任・解任に関する事項、役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役、監査等委員、委任型執行役員の報酬に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に対して答申を行っております。
　指名・報酬委員会は2025年度は５回開催し、主な内容として「取締役・執行役員・監査等委員の選任」、「業績連動報酬の支給額」、「インセンティブ水準検討」などを審議しております。
また、当社グループの企業価値を向上させるため、役員体制、機関設計、業績連動報酬などにつきましては将来に向けた改編などについて検討を行っております。

・指名・報酬委員会の構成
　取締役会が選定した３名以上の取締役で構成するものとし、その過半数は、独立社外取締役といたします。また、委員長は独立社外取締役から選定いたします。
現在の構成および2025年度指名・報酬委員会への出席状況は以下のとおりです。
　社外取締役　　　　　　　　　　　橋本法知（委員長）　 ５/５回（100％）
　代表取締役会長執行役員　　　　　　塚本勲　　　　 　５/５回（100％）
　代表取締役社長執行役員　　　　　　門良一　　　　 　５/５回（100％）
　社外取締役　　　　　　　　　　　　三吉暹　　　　 　５/５回（100％）
　社外取締役　　　　　　　　　　　　吉田守　　　　 　５/５回（100％）

（６）サステナビリティ委員会
　サステナビリティ委員会は、代表取締役 社長執行役員を委員長に、その直下にコンプライアンス、リスクマネジメント、情報開示、環境経営推進、ダイバーシティ推進、ガバナンスの各専門委員会を配して、グループ横断的にCSRならびにサステナビリティを推進するマネジメント体制を敷いております。

（７）監査部
代表取締役 社長執行役員直轄である監査部は、管理本部等との連携によりグループ企業を含め業務活動全般に関し、その妥当性や会社資源の活用状況、法律、法令、社内規程の遵守状況について監査業務を遂行しております。なお、金融商品取引法の施行に対する内部統制システムの評価も実施しております。

（８）業務執行
　取締役会の決定に基づき各取締役、執行役員の業務分掌が定められ、それぞれ職務を遂行しております。

（９）監査等委員である取締役の取締役に対する監査・監督
　当社は監査等委員会監査等基準を制定し運用しております。

（10） 監査の状況
　当社における監査は、監査等委員４名により、監査を計画して実施しております。また、PwC Japan有限責任監査法人による監査を受けております。

（11） 指名、報酬決定
＜指名＞
　執行役員の選解任につきましては雇用型執行役員規程、上席執行役員以上の役付執行役員の選解任につきましては委任型執行役員規程に基づき、グループ経営本部会議および指名・報酬委員会による審議を行った上で、取締役会にて決定しております。
　取締役候補の指名につきましては、「人格・識見を有し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資する人物」を選任の要件とし、指名にあたっては、指名・報酬委員会にて審議を行った上で取締役会に対して答申し、取締役会はその答申を受け、審議し決定しております。
　監査等委員である取締役候補の指名につきましては、「監査等委員にふさわしい人格であり、高い専門知識や豊富な経験を有する人物」を選任の要件とし、取締役候補の指名にあたっては、指名・報酬委員会の審議を経た上で監査等委員の同意を得た後に、取締役会に対して答申し、取締役会ではその答申を受け、審議し決定しております。

＜報酬＞
・基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位、職責等に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して適宜見直しを図りながら決定するものとしております。

（12） 責任限定契約
　当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。なお、責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。